В Свердловской области Арбитражный суд взыскал с коммерсантов более 79 миллионов рублей, законность происхождения которых не доказана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что с марта по май 2022 года одно из ООО перевело другому эти деньги за выполнение строительно-монтажных работ. Но в ходе проверки выяснилось, что руководитель одной из фирм является номинальным. Также у обеих организаций нет ни имущества, ни трудовых ресурсов.
Прокуратура усмотрела в действиях фирм признаки придания правомерного вида владению, распоряжению и пользованию деньгами, законность получения которых не подтверждена. А затем направила иск в суд. И суд взыскал с бизнесменов эти средства в доход Российской Федерации.