В Октябрьский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело, возбужденное в отношении экс-почетного консула Сейшельских островов. Фигуранты дела супруги из Екатеринбурга – 33-летняя женщина и 44-летний бывший почетный консул Сейшельских островов (с 2009 по 2017 годы). Они подозреваются в незаконных переводах денежных средств за рубеж в особо крупном размере.
Как рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые совершили 50 банковских платежей. Они перевели на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 миллионам рублей.
«Для реализации преступного умысла, супруги заключили ряд договоров, между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и другие услуги. Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме», – рассказал Горелых.
Супругам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.