Уральского Аль Капоне из «Уникум Партнёра» отдали под суд

Бывший председатель правления крупнейшей инвестиционной компании «Уником Партнер» экс-директор и экс-владелец Екатеринбургского завода ОЦМ Николай Тимофеев, предстанет перед судом , сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе областной прокуратуры.

Он обвиняется по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, с 2010 по ноябрь 2014 года Тимофеев, будучи членом, а потом и председателем совета директоров одной из старейших инвестиционных компаний на Урале, проводил сделки, не выгодные для возглавляемой им компании. В частности, он заключал с подконтрольными ему фирмами договора займа о предоставлении им крупных сумм, исчисляемых миллионами рублей. При этом сроки их возврата в дальнейшем постоянно переносились. Всё это привело к потере собственных средств «Уником Партнера», клиенты потеряли свыше 342,6 млн рублей. В 2014 году ЦБ РФ после трёхмесячной проверки аннулировал лицензию компании, запретив ей заниматься дилерской, брокерской, депозитарной деятельностью и управлять ценными бумагами.

Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено в Октябрьский районный суд. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. При этом самому фигуранту дела уже 81 год. В обвинительном заключении он значится как «пенсионер», который ранее судимостей не имел. Тимофеев «пользовался высоким уровнем авторитета и занимал главенствующую роль в кругу семьи, и среди прямо или косвенно зависимых от него лиц, в силу старшинства по возрасту, а также в силу личных заслуг, в том числе того, что он длительное время занимал руководящие должности в государственных и коммерческих предприятиях, имел ученую степень кандидата технических наук».

Кроме того, в документе говорится, что Тимофеев фактически контролировал такие предприятия, как ЗАО «УЗПК», ООО «Ювелирная компания «Драгоценности Урала», «Агрофирма Светлое». 50% долей в уставном капитале последней принадлежали его сыну Владимиру Тимофееву.

Стоит также отметить, что в марте 2017 года бывшие клиенты компании «Уникум Партнёр» провели пикет у здания областного полицейского главка, привлекая внимание правоохранителей к своей проблеме.

Смотрите также:

• Гендиректора «Северной казны» обвинили в выводе денег и подделке документов →
• Экс-глава страховой компании «Северная казна» получил срок за мошенничество →
• Экс-глава «Северной казны» отправится в колонию-поселение →