За девять месяцев 2023 года – с января по сентябрь – Банк России выявил на Среднем Урале 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них – это черные кредиторы. Также на территории региона была обнаружена одна финансовая пирамида.
«Все выявленные нелегальные участники финансового рынка внесены в предупредительный список на сайте Банка России», – сообщили в пресс-службе Центробанка.
Там уточнили, что финансовая пирамида работала под брендом «P2P Arbitration» и действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Свердловской области. При этом у компании не было офисов, работа велась только в онлайн-режиме.
Напомним, проверить, есть ли у организации разрешение Банка России на ведение деятельности, можно на сайте регулятора. Проверить организацию также можно в предупредительном списке Банка России, в который на данный момент занесены около 12 тысяч компаний. Порядка 80 из них – из Свердловской области.
