Уральские золотоискатели (артель «Нейва» из Невьянского ГО) заплатят 200 тысяч рублей за нарушение законодательства при купле-продаже драгоценных металлов, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Дело об административном правонарушении в отношении старателей было возбуждено 2 ноября 2017 года. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что «Нейва» нарушила закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проблема в том, что старатели не просто мыли золото, но и занимались куплей-продажей драгоценных металлов. Но на предприятии не разработали правила внутреннего контроля и не назначили специалиста, который бы отвечал за этот процесс.
Кроме того, на сайте Росфинмониторинга старатели «забыли» зарегистрировать личный кабинет, чтобы контролировать сделки. С 2014 по 2016 годы артель заключила договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма превышала 600 тысяч рублей, а такие операции отслеживает именно Росфинмониторинг. Но никакой информации в контролирующий орган артельщики так и не направили.
Напомним, что старатели из Невьянска уже не первый раз попадают под молот закона. В декабре 2017 года их уже штрафовали на 1,9 млн рублей. Артель имела лицензию на разведку и добычу золота россыпи Белой, а ранее местные власти выделили «Нейве» участок земли сельхозназначения. Однако вместо выращивания овощей и фруктов старатели выкопали карьер по добыче золота, проводили там горные работы и сняли весь плодородный слой почвы. В результате прокуратура возбудила в отношении юрлица и председателя артели Сергея Карасёва административные дела.
Невьянских золотоискателей оштрафовали за порчу садов и огородов 
В Невьянске вместо выращивания овощей вырыли карьер по добыче золота 
Жителей Невьянска отравят цианидами? 
В Екатеринбурге общество «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей 
Свердловская прокуратура выявила в Интернете 170 опасных сайтов