Расследование уголовного дела по созданию финансовой пирамиды и легализации денежных средств закончено в Екатеринбурге, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе областного полицейского главка.
Ее создателями стали двое свердловчан. Офис организации «Актив-Инвест» располагался в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 8. С 2005 по 2010 год мошенники привлекали сбережения клиентов, обещая им быстрое обогащение (за счет поступлений от новых пайщиков).
Для привлечения вкладчиков проводились различные акции, а за информирование и приглашение в организацию новых участников выплачивалось агентское вознаграждение. Более того, в ряде городов России были созданы официальные представительства компании, у мошенников даже были собственные средства массой информации.
После того как пирамида в конце 2010 года лопнула, обманутые граждане некоторое время надеялись вернуть свои сбережения. Но в феврале 2011 года в полицию поступили первые заявления. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статьям 159 (мошенничество) и 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).
На данный момент все следственные действия закончены, в начале октября 2015 года обвиняемые начнут знакомиться с материалами дела. Это будет непросто, поскольку его объем превышает 3 тысячи томов!
Потерпевшие также могут ознакомиться с этими документами. Для этого им необходимо до 1 октября 2015 года обратиться по телефонам (343) 358-74-60, (343) 358-88-40 – для согласования со следователями времени ознакомления.
Блогер Максим Кац отсудил 30 тысяч рублей у свердловских журналистов 
Водители автобусов в Екатеринбурге рискуют жизнью пассажиров 
Житель Урала отсудил 200 тысяч рублей за недостроенную скважину 
В Екатеринбурге мужчина стащил у следователя собственное уголовное дело