Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката и 33-летнего директора частной компании, обвиняемых в незаконных банковских операциях и подделке документов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По данным следствия в течение 2013 года сообщники осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-»однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков в Латвии и Гонконге. Всего им удалось перевести свыше 1,5 млрд руб.
За выполнение незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции. В реальности никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось.
В зависимости от роли каждого, адвокат и бизнесмен обвиняются по следующим статьям: ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», ч.2 ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ» и ч. 1,2 ст.173.1 УК РФ «Создание юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
На Среднем Урале двое чиновников получили сроки за махинации с землей 
В Реже местный депутат получил условный срок за махинации с землей 
Свердловские муниципалитеты оказались в центре земельных скандалов 
Чиновники из Среднеуральска предстанут перед судом за махинации с землей 
В Екатеринбурге в мошенничестве обвиняется группа из 12 человек
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть