107

Свердловские коммерсанты незаконно вывели из России 1,5 млрд рублей

Виктория Ахремчук / АиФ
Екатеринбург, 18 августа - АиФ-Урал.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката и 33-летнего директора частной компании, обвиняемых в незаконных банковских операциях и подделке документов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия в течение 2013 года сообщники осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-»однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков в Латвии и Гонконге. Всего им удалось перевести свыше 1,5 млрд руб.

За выполнение незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции. В реальности никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось.

«Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз)», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В зависимости от роли каждого, адвокат и бизнесмен обвиняются по следующим статьям: ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», ч.2 ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ» и ч. 1,2 ст.173.1 УК РФ «Создание юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах