Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката и 33-летнего директора частной компании, обвиняемых в незаконных банковских операциях и подделке документов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По данным следствия в течение 2013 года сообщники осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-»однодневок», зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков в Латвии и Гонконге. Всего им удалось перевести свыше 1,5 млрд руб.
За выполнение незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции. В реальности никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось.
В зависимости от роли каждого, адвокат и бизнесмен обвиняются по следующим статьям: ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов», ч.2 ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ» и ч. 1,2 ст.173.1 УК РФ «Создание юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
На Среднем Урале двое чиновников получили сроки за махинации с землей 
В Реже местный депутат получил условный срок за махинации с землей 
Свердловские муниципалитеты оказались в центре земельных скандалов 
Чиновники из Среднеуральска предстанут перед судом за махинации с землей 
В Екатеринбурге в мошенничестве обвиняется группа из 12 человек