717

В Екатеринбурге осужден обнальщик миллионов «китайских» долларов

Екатеринбург, 5 апреля - АиФ-Урал.

В Екатеринбурге на 10-летний срок осужден создатель платежной системы «Манибург» (MoneyBurg) Алексей Бужин. Он обвинялся и признан виновным в совершении нелегальных валютных операций за рубеж, обманывая российский финансовый контроль о целях перевода. Об этом «АиФ-Урал» сообщили в свердловской областной прокуратуре.

Бужину инкриминируется два эпизода нелегального перевода денег. Прокуратуре и позже следствию стало известно, что с июля по декабрь 2013 года уралец со счета «Манибург» в одном из российских банков перевел деньги на счета китайской компании в КНР. Объем перевода составил свыше 48,8 млн долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет свыше 1,5 млрд рублей. Похожий перевод 4,5 млн долларов США (более 148,2 млн рублей) был осуществлен в ноябре 2013 года в КНР через другой банк. Общий объем выведенных средств составил более 3,3 млрд рублей.

Алексей Бужин стал известен в Екатеринбурге и далеко за его пределами как создатель платежной системы, похожей на всемирно известные системы переводов валюты. Используя свои наработки с 2004 года он, как сообщает «Правда УРФО», перегонял собранные, в частности, у китайских торговцев «Таганского ряда» деньги в КНР. Отсутствие валютного контроля позволяло финансисту зарабатывать на разнице в курсах наличных и безналичных денег. Издание также писало, что через «Манибург» шли за рубеж похищенные при строительстве космодрома «Восточный» деньги.

Классическая схема обнала с использованием ноу-хау была выявлена прокуратурой около 3 лет назад, после чего Бужиным занялась полиция. Собранных доказательств хватило  на обвинительный приговор и штраф в 900 тысяч рублей.  

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах