Наверное, никому не нужно рассказывать, кем был и чем славился Остап БЕНДЕР. Как показывает практика, у известного знатока «400 сравнительно честных способов отъема денег у населения» и сегодня хватает немало верных последователей, причем таких, чьим схемам работы могут позавидовать самые дерзкие и прожженные авантюристы.
Сколько вам нужно для счастья?
История, о которой мы хотим рассказать, произошла в небольшом свердловском городе Кушва. Началась она в феврале 2003 года. Тогда в городе открылся офис ОАО «Меткомбанк», который возглавила Галина ТРЕГУБОВА. За время работы бывший директор (сегодня она уже уволена из банка) наладила весьма выгодное сотрудничество с целым рядом местных предприятий. Выгодное – но, как подозревают следователи, не совсем законное.
По словам сотрудников кредитной организации, за время работы здесь Галина Трегубова похитила несколько сотен миллионов рублей. Для этого она, как подозревают следователи, выстроила хитроумную схему работы, когда банк выдавал кредиты работникам местных предприятий – как настоящим, так и фиктивным. При этом никто из людей денег не получал – их, уверены следователи, делили между собой директор офиса банка и руководители компаний, где трудились кредиторы. Более того, большинство даже не подозревало о том, что на них висит долг в сотни тысяч рублей – фантастические по меркам небольшого свердловского города деньги.
Авторы хитроумного плана, казалось, предусмотрели все. Галина Трегубова ограничила работу собственных специалистов службы экономической защиты исключительно проверкой сведений о людях, на которых оформлялись кредиты: не судимы ли они, не испорчена ли их кредитная история. Чтобы усыпить бдительность сотрудников службы безопасности головного офиса и не возбуждать подозрений, мошенники даже оплачивали проценты по якобы взятым кредитам. Их списывали со счетов, открытых в Меткомбанке, на которые перечислялась зарплата работников-кредиторов.
Такая схема безукоризненно работала несколько лет, «выкачав» из банка несколько сотен миллионов рублей. Но в октябре 2009 года служба безопасности банка обнаружила «системные злоупотребления» в работе директора офиса в Кушве. Вскрылось столько подробностей работы Галины Трегубовой, что их хватило на несколько уголовных дел.
Командовать парадом будем мы!
Когда стали известны случаи многочисленных афер, работники банка полагали, что справедливость скоро восторжествует. Ведь, по сути, большую часть работы за следователей сделали сотрудники службы безопасности кредитной организации: обнаружили сам факт потенциального мошенничества, «раскрутили» всю преступную цепочку и вскрыли схему работы, собрали доказательства. Однако сотрудники службы безопасности не учли некоторые местные особенности, которые заметно повлияли на ход расследования.
Как рассказывают работники банка, они быстро почувствовали незримое присутствие и противодействие какой-то третьей силы: сроки расследования уголовных дел необоснованно затягивались, многие сотрудники следственных органов Кушвы явно не горели желанием привлекать виновных лиц к ответственности, отказывали в возбуждении уголовных дел, а уже открытые дела прекращали.
В чем же дело? Может быть, в низкой квалификации кушвинских следователей? Вряд ли.
Здесь нужно сделать небольшое отступление и рассказать о семье Галины Васильевны, которую в городе часто называют «кланом Трегубовых». Ее муж, Геннадий Васильевич, трудился председателем Кушвинской городской избирательной комиссии, а до этого – мэром города. Старший сын работал заместителем главы администрации городского округа Красноуральск, младший – главой администрации Кушвы. Понятно, что такая семья не могла не иметь серьезного влияния на жизнь города.
Связано ли это с тем, как «неохотно» расследовались дела местными силовиками? Этого мы утверждать не можем. Но многие, в том числе сотрудники службы безопасности банка, убеждены: Галина Трегубова, пользуясь своим положением и родственными связями, заручившись поддержкой руководства местной администрации и представителей криминалитета, оказывает воздействие на ход расследования, использует всевозможные способы давления на свидетелей и делает все, чтобы «похоронить» уголовные дела против нее.
Лед тронулся
На помощь людям пришли специалисты Главного управления Министерства внутренних дел РФ по УрФО. Второго декабря 2011 года следователи возбудили уголовное дело по фактам хищения с марта 2007 по март 2009 года 168 млн рублей, принадлежавших банку. Как полагают силовики, их Галина Трегубова похитила с помощью Павла НИКИТИНА – единственного учредителя, акционера и фактического руководителя ЗАО «Прометей», – оформив более 300 незаконных займов на его подчиненных. Займов, о которых сами кредиторы даже не подозревали.
– Копии документов сдавали, расписывались и получали деньги «особые» сотрудники Никитина, – объясняют работники службы безопасности банка. – Деньги либо зачисляли на один из расчетных счетов предприятия, либо отдавали лично директору.
Первыми жертвами хитроумной схемы стали сотрудники «Прометея». Но аппетиты авторов аферы росли, и со временем в нее втянули и другие компании, с которыми был связан и которые контролировал Павел Никитин.
Когда настоящие сотрудники «закончились», мошенники начали... придумывать новых. Они разными путями добывали копии паспортов, готовили фиктивные документы, подтверждающие, что эти люди якобы работают на предприятиях Никитина и их зарплата позволяет взять кредит, и получали за них деньги. При этом даже они, судя по всему, не знали, в чьих интересах действуют (по крайней мере, обратное пока не доказано).
Утром деньги, вечером суд
Таким образом с марта 2007 года по март 2009 года из банка похитили 168 451 000 рублей. Это подтвердило расследование ГУ МВД России по УрФО, которое продолжалось без малого два года, с декабря 2011-го по октябрь 2013-го. За это время следователи проделали, без преувеличения, огромную работу. Допросили более 300 человек, провели больше 50 обысков, 250 почерковедческих и бухгалтерских экспертиз, объединили в одно 24 уголовных дела и собрали доказательств на 226 (!) томов. Итогом крупного расследования стало обвинение Галины Трегубовой и Павла Никитина по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание – 10 лет лишения свободы).
Шестого декабря прошедшего года заместитель Генерального прокурора РФ Юрий ПОНОМАРЕВ, изучив собранные доказательства, согласился с мнением своих подчиненных и утвердил обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направили в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу. Заседание пройдет на этой неделе, 23 января, под председательством судьи Ольги ПШОНКА.
Итак, на сегодняшний момент большая часть работы уже сделана – несмотря на упорное противодействие «клана Трегубовых», сотрудникам Главного управления МВД по УрФО удалось расследовать это непростое дело и направить его в суд. Теперь все зависит от того, смогут ли судьи показать себя такими же принципиальными и вынести справедливый приговор.
Металлургический завод в Верхней Синячихе в центре скандала 
Юрий Пономарев: прокуроры Урала сработали хорошо, но есть что исправить 
Завод в Сысерти задолжал работягам свыше 44 млн рублей 
Игорь Холманских на Селигере рассказал молодежи про социальный лифт 
«Twitter? Нет, не заводил». Холманских стал жертвой сетевого троллинга