333

Старатели из Невьянска торговали золотом в обход закона

Екатеринбург, 13 марта - АиФ-Урал.

Уральские золотоискатели (артель «Нейва» из Невьянского ГО) заплатят 200 тысяч рублей за нарушение законодательства при купле-продаже драгоценных металлов, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Дело об административном правонарушении в отношении старателей было возбуждено 2 ноября 2017 года. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что «Нейва» нарушила закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проблема в том, что старатели не просто мыли золото, но и занимались куплей-продажей драгоценных металлов. Но на предприятии не разработали правила внутреннего контроля и не назначили специалиста, который бы отвечал за этот процесс.

Кроме того, на сайте Росфинмониторинга старатели «забыли» зарегистрировать личный кабинет, чтобы контролировать сделки. С 2014 по 2016 годы артель заключила договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма превышала 600 тысяч рублей, а такие операции отслеживает именно Росфинмониторинг. Но никакой информации в контролирующий орган артельщики так и не направили.

Невьянский городской суд назначил «Нейве» штраф в 200 тысяч рублей. Адвокаты предприятия подали жалобу в Свердловский областной суд, желая отменить постановление, но судья принял сторону коллег.

Напомним, что старатели из Невьянска уже не первый раз попадают под молот закона. В декабре 2017 года их уже штрафовали на 1,9 млн рублей. Артель имела лицензию на разведку и добычу золота россыпи Белой, а ранее местные власти выделили «Нейве» участок земли сельхозназначения. Однако вместо выращивания овощей и фруктов старатели выкопали карьер по добыче золота, проводили там горные работы и сняли весь плодородный слой почвы. В результате прокуратура возбудила в отношении юрлица и председателя артели Сергея Карасёва административные дела.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах